此次培训就当前国际、国内反洗钱工作形势进行了分析，并结合我市各金融机构反洗钱现状系统讲述了反洗钱工作的重要性和现实意义。以“如何做好新形势下的反洗钱工作”为题，从反洗钱的重要意义、现场检查、重点检查事项等方面进行了阐述，并结合案例从当前反洗钱形势、洗钱方式、反洗钱发展趋势、内部控制制度、客户身份识别流程、客户洗钱风险等级划分、大额交易和可疑交易报告等多个层面进行了详细的讲述，参训人员深感受益匪浅。培训结束后，参训人员又参加了反洗钱测试，进一步巩固了培训成效。

（李晶 朱谨林）

（责任编辑：卢相汀）